Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (side 991)

Skriv til mig via e-mail [email protected]

I dag er jeg her, og jeg prøver at hjælpe med at få pengene tilbage fra dsolpay.

Tak, fordi du har kontaktet Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). FINTRACs mandat er at fremme afsløring, forebyggelse og afskrækkelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terroraktiviteter, sanktionsunddragelse og trusler mod Canadas sikkerhed, samtidig med at beskyttelsen af ​​personoplysninger under deres kontrol sikres. FINTRAC er en administrativ finansiel efterretningsenhed og har ingen efterforskningsbeføjelse.

FINTRAC sikrer, at visse virksomheder overholder loven om udbytte af kriminalitet (hvidvaskning af penge) og finansiering af terrorisme (loven). Pengeservicevirksomheder, der opererer i Canada, har juridiske forpligtelser i henhold til loven og tilhørende bestemmelser. Disse forpligtelser omfatter registrering af deres virksomhed hos FINTRAC, indberetning af visse typer finansielle transaktioner til FINTRAC, føring af optegnelser, verificering af deres kunders identitet og implementering af en compliance-ordning.

Niko Technologies Ou Inc., også kendt som Elegro, er registreret hos FINTRAC som en pengeservicevirksomhed. Du kan finde flere oplysninger om registrerede pengeservicevirksomheder gennem FINTRACs Money Services Business Registry .

En registrering hos FINTRAC er ikke en godkendelse eller licensering af virksomheden. Det angiver kun, at virksomheden har opfyldt sit juridiske krav i henhold til loven om at registrere sig hos den føderale regering. FINTRAC kan ikke regulere pengeservicevirksomheder ud over rammerne af denne specifikke lovgivning og kan derfor ikke tilbyde nogen vurdering af deres samlede forretningspraksis. Forbrugerne opfordres til at udføre deres egen due diligence, når de overvejer tjenester fra en pengeservicevirksomhed, og de bør også sikre sig, at de fuldt ud forstår de vilkår og betingelser, der er knyttet til den. For mere information, se: Gennemførelse af transaktioner med en pengeservicevirksomhed .

Bemærk venligst, at FINTRAC ikke har beføjelse eller ret til at godkende finansielle transaktioner. Tilbageholdelse af midler eller blokering af konti falder ind under en enheds egne interne politikker og procedurer. Derudover har FINTRAC ikke beføjelse til at indefryse eller beslaglægge midler, anmode nogen enhed om at indefryse eller beslaglægge midler, annullere eller forsinke transaktioner, og FINTRAC har heller ikke adgang til bankkonti.

Beskyt dig selv mod potentiel svindel:

Hvis du mener, at du er offer for bedrageri, kan du kontakte dit lokale politi for at få information og vejledning. Hvis du bor i Canada, kan du også anmelde det til Canadian Anti-Fraud Centre , Canadas centrale arkiv for data, efterretninger og ressourcemateriale vedrørende bedrageri.

Vi håber, at disse oplysninger har været nyttige.

Med venlig hilsen,

Kommunikation

Canadas center for analyse af finansielle transaktioner og rapporter

Det er vildt, hvordan de tillader hvidvaskning af penge i Canada.

Tak, jeg har sendt en e-mail

Jeg har sendt dig en e-mail. Kan du hjælpe mig med at skrive tilbage? Tak.

Niko Tech er et separat firma i forhold til Elegro, ikke? Eller det samme. Elegro sendte mig en e-mail og sagde, at de er en tredjepartsdatabehandler, og at jeg skulle kontakte Niko Tech (som ikke svarer, har skrevet til alle deres medarbejdere). Intet svar. Jeg overvejer at anmelde virksomheden for de ulovlige aktiviteter.

Hej bigedirect, jeg fik min anmodning sendt til mig ved midnat, jeg accepterede den næste morgen og tilbageførte pengene.

Jeg venter på et større pengebeløb, og jeg vil sagsøge disse virksomheder ved hjælp af lokale advokater. Jeg vil ikke gå let på dem. Vi er nødt til at slippe af med disse parasitter.

Overholdelse undskyld

Kommer ingen vegne med elegro en anden kusse ha

Har du nogensinde prøvet at gøre noget med Plixpay og MiFinity?

Det overrasker mig, at de ikke vil svare, da det er en stor risiko som britisk virksomhed.

Jeg havde tregain og trvers (begge på London Road 128). Jeg gætter på, at de begge har at gøre med gainkit. Betalingerne blev også foretaget i euro, konverteret til pund af min bank Monzo.