Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Jeg har et problem med Vulkan Vegas casino, at når jeg indbetaler et beløb, går det ikke direkte til dem, men til en tredjepart.

For eksempel:

ellipserp (Tallinn)

IBOXBANK (Ukraine)

spil gme

vækker det ikke mistanke om hvidvask?

Når jeg spiller på Bwin eller Unibet går det direkte til et firma.

I dette tilfælde går det til usporbare virksomheder.

Hvidvaskning af penge tages meget alvorligt i EU, selvom du ved om det og ikke anmelder det, kommer du i fængsel.

Chatten sagde, at det var fint, men jeg tvivler stærkt på det.

Er der nogen, der er stødt på noget lignende? Jeg ved ikke, om jeg skal gå til politiet.

Hej,

har du allerede spurgt casinoet om dette?

Jeg tror, det ville være den bedste start. Informer os venligst om eventuelle nyheder.

Vulkan Vegas siger, at det er fuldstændig lovligt, og min advokat siger, at det er hvidvaskning af penge. Jeg har ikke lyst til at gå til politiet, så det ville være rart at vide, om jeg skal anmode om tilbagebetaling til min bankkonto eller gå til politiet.

Hej,

Jeg vil sige, at det er ret normalt. Mange casinoer håndterer alle transaktioner fra tredjeparts betalingsudbydere, og jeg vil ikke vove at sige, at dette er en form for bevis på hvidvaskning af penge.

For eksempel, hvis du betaler for ferie via en booking-app eller web, vil betalingskvitteringen ikke være den samme hver gang, det vil sandsynligvis variere afhængigt af den lokale betalingsudbyder.

MasterCard definerer hvidvaskning af transaktioner som "den handling, hvorved en forretning behandler betalingskorttransaktioner på vegne af en anden forretning." Det refererer også til denne tilgang som factoring, transaktionsaggregering eller uautoriseret aggregering. Det kan bruges som en del af en hvidvaskordning for at dække sporet af mistænkelige transaktioner.

Det er en helt normal praksis at bruge en specialiseret virksomhed, der behandler transaktionerne, som kaldes "Betalingsbehandler" eller "Betalingsaggregator".

Som et eksempel vil jeg vise dig, hvordan en betaling på $200 til Pinnacle, jeg foretog med Visa Debit (EUR), ser ud (se skærmbilledet):

Jeg behøver ikke engang at kigge for at vide, at det er et kasino på Curacao og licenseret af Antillephone.

Vi har efterforsket i otte måneder, jeg har en advokat på Curacao, som er specialist i online casinoer på Curacao.

Jeg vil vise dig et eksempel, der er endnu mere indlysende end ovenstående:

Begge transaktioner finder sted på 1bet.com.

Kun EUR/USD kan betales på siden

1bet.com-transaktionen (også maskeret) gik til Litauen, mens den anden transaktion gik til Kina og blev trukket tilbage i kinesiske yuan.

Hvis du har Netflix og 10 minutter, skal du gå til Netflix og scrolle til 15:02 for dokumentaren Bringing Down Wirecard. Filmen forklarer systemet præcist.

Jeg kan desværre ikke sige mere end det i øjeblikket, men det er endnu værre end det.

Kasinoer, der opererer og er registreret i EU-medlemslande, gør ikke dette, selvom de bruger aggregatorer på samme måde.

Okay,

Det lader til, at vi begge talte om ret forskellige situationer - det var jeg i hvert fald, men jeg forstår din pointe nu. 🤔

Ikke helt sikker på, hvordan det flyder i off-shore selskaber. Så tak for Netflix-tip, jeg vil prøve det snart.

Del gerne kun ting, du føler dig tryg ved. 🙏