BetRebels Casino - Spillerens udbetalingsanmodning er forsinket.

BetRebels kræver reelt, at jeg fremviser umulig dokumentation for at kunne hæve mine gevinster. De har bedt mig om at uploade kontoudtog fra HitBTC, Coinbase, Crypto.com og Binance, selvom jeg ikke bruger nogen af ​​disse børser og derfor ikke kan fremvise sådanne udtog.

Denne anmodning blev fremsat i deres e-mail med titlen "Handling påkrævet: Bekræftelse af finansieringskilde".

___________

Hej XXXXXX,

Jeg håber, du har det godt.

Ved gennemgangen af ​​din konto bemærkede vi aktivitet, der involverede specifikke kryptovaluta-wallets. I overensstemmelse med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er vi forpligtet til at verificere kilden til disse indgående midler.

Derfor beder vi dig venligst om at fremlægge en forklaring samt officiel dokumentation for følgende finansieringskilder:

Indbetalingsadresse 1: XXXXXX

Kilde 1: XXXXXX (HITBTC)

Kilde 2: XXXXXX (Chainflip)

Indbetalingsadresse 2: XXXXXX (Bemærk: Midler fra denne adresse blev videresendt til en anden indbetalingsdestination: XXXXXX - HITBTC)

Kilde 1: XXXXXX (Finansieret fra Binance)

Kilde 2: XXXXXX (Finansieret fra Crypto.com)

Kilde 3: XXXXXX (Finansieret fra Coinbase)

Kilde 4: XXXXXX (Finansieret fra Coinbase)

Nu hvor vi har bekræftet tilstrømningen af ​​disse midler, beder vi dig om at indsende officielle ind- og udbetalingshistorikopgørelser i PDF-format fra hver af de respektive ovennævnte børser.

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Disse dokumenter skal dække en periode på et år (tilbage til den 25. juni 2025) og tydeligt vise de specifikke transaktioner, der er knyttet til de anførte adresser.

Tak for dit hurtige samarbejde i denne compliance-sag.

Med venlig hilsen,

Betrebels

Jeg vil respektfuldt bede Casino Guru om at give sin mening om denne tvist. Efter min mening ser det ud til, at BetRebels undgår betaling ved at pålægge umulige, vilkårlige og uunderbyggede verifikationskrav.

Vigtig besked:

Casino Guru anmoder aldrig om betaling eller adgang til dine konti i forbindelse med Kend-Din-Kunde. Hvis nogen hævder at være fra Casino Guru og gør det alligevel, må du ikke dele nogen form for oplysninger med dem.

Vi kontakter udelukkende spillere gennem deres officielle klagetråd eller via e-mailadresser, der ender på @casino.guru. Tjek altid afsenderens domæne, og verificer din klagebehandlers e-mailadresse ved at klikke på vedkommendes avatar i din officielle klagetråd.

Hvis noget virker mistænkeligt, kan du altid kontakte os direkte.

Pas på dig selv.

Kære tmsm'er,

Mange tak for din klage. Jeg er ked af at høre om dit problem med udbetalingen af ​​dine gevinster fra BetRebels. For bedre at forstå din situation vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål:

• Hvilke specifikke kryptovalutaer brugte du til at indsætte penge på din konto hos BetRebels?
• Hvilken betalingsmetode brugte du til at indbetale penge på din casinokonto?
• Vil du venligst videresende al relevant korrespondance mellem dig og casinoet til jean.s@casino.guru Vedlæg venligst e-mailen med titlen "Handling påkrævet: Bekræftelse af finansieringskilde".

Dit samarbejde med at give os disse oplysninger vil hjælpe os med at undersøge sagen og arbejde hen imod en løsning. Det er vigtigt for os at indsamle så mange oplysninger som muligt for effektivt at kunne mægle i din sag med BetRebels.

Tak på forhånd for dit svar.

Med venlig hilsen,

Jean

Jeg har lige sendt denne e-mail til jean.s@casino.guru sammen med den videresendte e-mail fra BetRebels:

Hej Jean,

Se venligst BetRebels' videresendte anmodning nedenfor.

Bemærk venligst, at hvad angår min udmeldelse, ville der ikke være sket noget, medmindre jeg specifikt havde fulgt op og spurgt om det.

For mig virker dette som et forsøg på at undgå betaling, da anmodningen er så urimelig. Uden først at have afklaret sagen med mig, skrev de, som om jeg bruger følgende udvekslinger:

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Derudover ville ingen professionel, troværdig, ærlig og seriøs spilleside bede om dokumenter, der "skal dække en periode på et år tilbage til den 25. juni 2025", medmindre dette involverede et uretmæssigt forsøg på at indsamle for mange personoplysninger eller blot en urimelig og undertrykkende efterspørgsel efter irrelevante oplysninger.

....

Jeg indbetalte penge med kryptovaluta og Neteller.

Jeg husker ikke lige nu, ud af hovedet, præcis hvilke kryptovalutaer jeg brugte i alt, men Solana må have været en af ​​dem, da jeg har brugt den for nylig.

Jeg bliver nødt til at gennemgå mine optegnelser mere omhyggeligt for at bekræfte præcis de anvendte kryptovalutaer.

Jeg fortsatte mine forsøg på at kontakte BetRebels i dag:

Tak for de yderligere oplysninger.

Jeg forstår godt, hvorfor du finder casinoets anmodning forvirrende, især hvis du aldrig har haft konti hos de børser, som det identificerede. Anmodninger om at verificere kilden til kryptovalutamidler er dog en standarddel af AML-procedurer, og casinoet kan benytte blockchain-analyse til at bestemme, hvor indbetalte midler tilsyneladende stammer fra.

Før jeg konkluderer, at anmodningen er umulig at opfylde, opfordrer jeg dig til at gennemgå transaktionshistorikken for den/de tegnebog(er), hvorfra du foretog de to kryptovalutaindbetalinger. Det kan hjælpe med at afklare, hvordan pengene nåede din tegnebog, og om de gik gennem nogen formidlende tjenester, før de blev indsat på casinoet.

Hvis du aldrig har brugt de børser, som casinoet nævner, bedes du udtrykkeligt informere dem om dette og fremvise alternativ dokumentation, såsom din transaktionshistorik i din wallet eller anden dokumentation, der viser pengenes faktiske oprindelse og bevægelse. En klar forklaring på, hvordan du har erhvervet kryptovalutaen, kan give casinoet mulighed for at revurdere, hvilken dokumentation der er passende i dit tilfælde.

Når du har gjort det, og casinoet har haft mulighed for at gennemgå din forklaring, vil vi være i en bedre position til at vurdere, om eventuelle resterende verifikationsanmodninger er rimelige og forholdsmæssige under omstændighederne.

Jeg forstår, hvad du opfordrer mig til at gøre, Jean.

Jeg vil gerne nævne de vigtigste punkter, der gør situationen umulig:

- Jeg bruger slet ikke nogen af ​​disse børser, eller i hvert fald har jeg ikke brugt dem i årevis. Spillesider anmoder normalt heller ikke om dokumenter, der dækker en så urimelig tidsperiode: "Disse dokumenter skal dække en periode på et år (der går tilbage til 25. juni 2025) og tydeligt vise de specifikke transaktioner, der er knyttet til de anførte adresser."

-Det største problem er, at BetRebels chat simpelthen sender mig væk og siger, at de ikke kan hjælpe med noget. Deres e-mailadresse, documents@betrebels.com , har ikke svaret på min e-mail af 26. juni. I den e-mail kunne de have rettet deres umulige påstand og/eller vejledt mig yderligere, men i stedet har der været en total afvisning af at kommunikere.

Jeg ville være meget taknemmelig for ethvert råd om, hvordan jeg bedst kommer videre.

Jeg kan ikke lade være med at føle, at der måske ligger en taktik bag, hvor man ikke betaler: man bruger alle mulige tricks for at gøre en udbetaling umulig, mens man senere opfører sig, som om "vi forsøgte at betale spilleren, men han opfyldte ikke verifikationskravene."

Tror du, at sådan et uærligt spil kan ligge bag dette?

Tak for din detaljerede forklaring.

Efter at have gennemgået oplysningerne fra casinoet, bemærkede jeg, at deres anmodning vedrører to specifikke adresser til kryptovalutaindbetalinger . Da du ejer de to tegnebøger, burde du have adgang til den komplette transaktionshistorik, der er knyttet til dem.

Verifikation af midlernes kilde (SoF) er et af de vigtigste aspekter af overholdelse af reglerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML). Licenserede casinoer skal forstå, hvor de midler, der bruges til spil, stammer fra, især når der er tale om kryptovaluta. I modsætning til standard KYC, som verificerer en spillers identitet, er SoF-verifikation beregnet til at fastslå den legitime oprindelse af de midler, der bruges til at indbetale. Manglende udførelse af disse kontroller kan udsætte et casino for betydelige lovgivningsmæssige konsekvenser, hvilket er grunden til, at operatører kan anmode om yderligere dokumentation, når blockchain-analyse identificerer transaktioner, der kræver yderligere afklaring.

Hvis dette havde været en traditionel bankkonto, ville det generelt være ligetil at spore pengenes kilde, fordi indgående betalinger er veldokumenterede. Kryptovaluta kan være mere komplekst, men tegnebogsejere bør stadig have adgang til den komplette transaktionshistorik for deres tegnebøger. Ved at gennemgå historikken for disse to indbetalingsadresser i den anmodede periode kan du muligvis identificere, hvordan pengene kom ind i dine tegnebøger, og hvad deres oprindelige kilde var.

Fra et AML-perspektiv vil jeg anbefale at starte med transaktionshistorikken for begge tegnebøger og arbejde baglæns gennem de relevante indgående transaktioner. Afhængigt af hvordan du oprindeligt erhvervede kryptovalutaen, kan understøttende dokumentation omfatte transaktionseksporter fra din tegnebog, købsoptegnelser, kvitteringer fra peer-to-peer-transaktioner, dokumentation fra den tjeneste, hvorigennem kryptovalutaen blev erhvervet, eller anden dokumentation, der demonstrerer den legitime oprindelse af pengene. Hvis pengene blev overført gennem flere tegnebøger, som du ejer, kan dokumentation af denne overførselskæde også hjælpe med at forklare aktivernes bevægelse.

Hvis du er i stand til at identificere pengenes oprindelse og fremlægge dokumentation, der forklarer transaktionsflowet til de to indbetalingsadresser, kan det gøre det muligt for casinoets compliance-team at færdiggøre deres vurdering af midlernes oprindelse.

Hvor begynder opsporingen af ​​​​midlernes kilde rimeligvis, især hvis den tegnebog, der bruges til indbetalingen, er gammel og kan indeholde hundredvis af transaktioner (jeg husker dog ikke præcis hvor gammel den var, jeg bliver nødt til at tjekke dens historik), hvor den tidligste går ti år tilbage? Der må da være et rimeligt tidspunkt, hvor gennemgangen begynder.

Hvis for eksempel saldoen på tegnebogen tidligere var blevet reduceret til nul, og jeg senere købte eller modtog nye mønter, forstår jeg ikke, hvorfor jeg skulle forklare transaktioner, der fandt sted, før tegnebogen blev tømt. Giver den argumentation mening?

Indtil videre har BetRebels ikke specificeret, hvilke oplysninger eller dokumentation de rent faktisk kræver fra mig, hvilket gør det ekstremt vanskeligt at fortsætte. De har nægtet at kommunikere med mig eller svare på mine e-mails. Den eneste udvikling indtil videre er, hvad jeg allerede har vist her: de fortsætter med at kræve oplysninger om exchange-wallets, som jeg ikke har.

På nuværende tidspunkt har jeg en stærk mistanke om, at de penge, der blev indsat i min tegnebog, primært kom fra udbetalinger fra andre casino-websteder. Men hvor langt tilbage forventes det, at jeg kan spore transaktionerne? Alle disse krav er stadig uklare, fordi BetRebels nægter at kommunikere eller give korrekte instruktioner.

Af disse grunde begynder dette at ligne en bevidst taktik for at undgå betaling. Hvad er din mening, Jean?

---

Kan du forresten se den dobbeltmoral, som casinoer anvender? De er fuldstændig ligeglade med kilden til de penge, de beholder fra spillernes tabte indbetalinger, selvom de stammer fra kriminel aktivitet. For dem virker det fuldstændig irrelevant. Så længe pengene er tabt og forbliver hos casinoet, virker de helt tilfredse med at beholde dem.

Men hvis en spiller tilfældigvis vinder og bliver berettiget til at hæve – som om det var en vanvittig udsigt – især hvis gevinsten overstiger det samlede indbetalte beløb, når hykleriet en ekstrem. Pludselig bliver det "meget vigtigt" at undersøge spillerens transaktionshistorik med indbetalingsadresse i udtømmende detaljer og indsamle alle mulige personlige oplysninger, praktisk talt inklusive deres bedstemors navn og deres børns identiteter. Dette er en taktik designet til at udmatte spilleren til at give op.

Dette er den velkendte, grænsende til svindel-taktik, der praktiseres af casinoer, og jeg ville også gerne påpege den her.

Kære tmsm'er,

Efter at have gennemgået hele klagen, mener jeg, at der er en misforståelse af, hvad casinoet beder dig om.

Casinoet beder dig ikke om at bevise, at du har konti hos HitBTC, Coinbase, Crypto.com eller Binance. Disse navne dukkede op, fordi casinoets blockchain-analyse sporede transaktioner, der på et tidspunkt i fortiden tilsyneladende var gået gennem disse tjenester, før de nåede de tegnebøger, du brugte til at indbetale.

Det, casinoet i sidste ende ønsker, er meget enklere: det vil have dig til at forklare, hvor den kryptovaluta, du indbetalte, kommer fra . Dette kaldes verifikation af midlernes kilde (SoF) og er et standard AML-krav.

Du bør fremlægge alle de beviser, du har, for at vise, hvordan kryptovalutaen nåede dine indbetalingswallets. Dette kan omfatte din wallet-transaktionshistorik, overførsler mellem dine egne wallets, udbetalinger fra andre casinoer eller andre dokumenter, der hjælper med at forklare pengenes oprindelse.

På nuværende tidspunkt har jeg ikke set beviser for, at du har forsøgt at give en forklaring på kilden til din kryptovaluta ved hjælp af den dokumentation, der rent faktisk er tilgængelig for dig. I stedet har klagen fokuseret på, at du ikke kan fremlægge udtalelser fra børser, du ikke bruger.

Da verifikationsprocessen ikke er afsluttet, kan jeg ikke konkludere, at casinoet handler urimeligt ved at tilbageholde din udbetaling. Af denne grund lukker vi klagen.

Hvis du beslutter dig for at samarbejde med verifikationen af ​​Source of Funds ved at forklare oprindelsen af ​​din kryptovaluta og fremlægge den dokumentation, du har, og casinoet stadig nægter at fuldføre verifikationen eller stiller urimelige krav, er du velkommen til at genåbne klagen, og vi vil med glæde gennemgå sagen igen.

Med venlig hilsen,

Jean