Her er mine svar på dine spørgsmål derudover:
Ifølge din erklæring har casinoet suspenderet dine udbetalinger på grund af mistanke om hvidvaskning af penge. Kan du venligst give os relevant korrespondance mellem dig og casinoet, der nævner disse bekymringer eller påstande mod dig?
De gjorde ingen indsigelser, men spurgte i stedet om alle mulige ting, der lå helt uden for deres ansvarsområde. Selv individuelle balanceposter fra min virksomhed! En utrolig krænkelse af mit privatliv!
Er din spillerkonto tilgængelig i øjeblikket?
Det var tilgængeligt indtil for omkring to uger siden. Efter mere end ni måneder indså Fonbet, at det modsiger selve mistanken om hvidvaskning af penge. De lod mig fortsætte med at spille med høje indsatser. Dette viser, at deres eneste mål er at nægte udbetalinger.
Har du nogensinde fremlagt bevis for dine penges oprindelse til casinoet? Hvilke dokumenter fremlagde du for casinoet for at bevise kilden til dine penge og din indkomst?
Ja, se den e-mail jeg sendte dig i dag.
Hvilke spil spillede du for at opnå dine nuværende betydelige casinogevinster? (Spilleautomater, live spil, sportsvæddemål)
Jeg havde i starten tab på cirka 1,5 millioner euro med Fonbet. Fonbet accepterede pengene uden spørgsmål. Ifølge reglerne om hvidvaskning af penge er Fonbet kun forpligtet til at kontrollere indgående midler, ikke udgående midler.
Bare sidste sommer, med to indbetalinger på i alt cirka €200.000, vandt jeg €530.000. Så nettogevinsten var kun €330.000.
Here are my answers to your questions in addition:
According to your statement, the casino has suspended your withdrawals due to suspected money laundering. Could you please provide us with any relevant correspondence between you and the casino that mentions these concerns or allegations against you?
They raised no objections, but instead asked about all sorts of things completely outside their purview. Even individual balance sheet items from my company! An unbelievable invasion of my privacy!
Is your player account currently accessible?
It was accessible until about two weeks ago. After more than nine months, Fonbet realized that it contradicted the money laundering suspicions itself. They let me continue playing with high stakes. This shows that their only goal is to refuse payouts.
Have you ever provided proof of the origin of your funds to the casino? What documents did you present to the casino to prove the source of your funds and income?
Yes, see the email I sent you today.
Which games did you play to achieve your current substantial casino winnings? (Slot machines, live games, sports betting)
I initially incurred losses of approximately €1.5 million with Fonbet. Fonbet accepted the funds without question. According to money laundering regulations, Fonbet is only required to check incoming funds, not outgoing funds.
Just last summer, with two deposits totaling approximately €200,000, I won €530,000. So, the net gain was only €330,000.
Hier noch ergänzend meine Antworten und Deinen Fragen:
Laut Ihrer Erklärung hat das Casino Ihre Auszahlungen aufgrund von Geldwäscheverdacht ausgesetzt. Könnten Sie uns bitte jegliche relevante Korrespondenz zwischen Ihnen und dem Casino zukommen lassen, in der diese Bedenken oder gegen Sie erhobenen Anschuldigungen erwähnt werden?
Die haben keine Bedenken erhoben , sondern alle möglichen Dinge, außerhalb Ihres Interessenbereiches abgefragt. Sogar einzelne Bilanzpositionen meiner Firma! Ein unglaublicher Eingriff in meine Privatspäre!
Ist Ihr Spielerkonto derzeit zugänglich?
Es war bis vor ca. 2 Wochen zugänglichg. Nach mehr als 9 Monaten hat Fonbet gemerkt, dass es dem verdacht der Geldwäsche selbst widerspricht. Sie haben mich weiter mit hohen Einsätzen spielen lassen. Das zeigt, dass es nur darum geht Auszahlungen zu verweigern.,
Haben Sie im Casino jemals einen Herkunftsnachweis Ihrer Gelder erbracht? Welche Dokumente haben Sie dem Casino vorgelegt, um die Herkunft Ihrer Gelder und Ihres Einkommens nachzuweisen?
Ja , siehe Email von heute an Sie.
Welche Spiele haben Sie gespielt, um Ihre derzeitigen beträchtlichen Gewinne im Casino zu erzielen? (Spielautomaten, Live-Spiele, Sportwetten)
Ich habe bei Fonbet zuächst Verluste von ca. 1,5 Mio Euro erzielt. Fonbet hat die Gelder angenommen, ohne nachzufragen. Laut Geldwäschegesetz ist von Fonbet der Geldeingang zu prüfen, nicht der Geldausagang.
Erst im letzten Sommer habe ich mit 2 Einzahlzungen, gesamt ca. € 200.000 dann € 530.000 gewonnen. Per Saldo also nur € 330.000
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