Hej andandjonnyx , dejligt at møde dig!
Mit navn er Matej, og før jeg sendte denne besked, læste jeg grundigt hele klagetråden. Jeg har tjekket alle de filer, der er uploadet, som bevismateriale, og desværre kom jeg med dårlige nyheder.
Lige fra starten har både jeg og Bybit konsekvent spurgt: "Hvorfor anmodede casinoet ikke om transaktionshistorikken umiddelbart efter, at udbetalingsanmodningen var blevet fremsat?" Udbetalingsanmodningen blev fremsat den 30. juni. Alligevel anmodede casinoet ikke om transaktionshistorikken via e-mail umiddelbart efter. I stedet fortsatte de med at afvise udbetalingen og anmodede først om historikken efter, at der var indgivet en klage. Dette er højst unaturligt.
Dette er taget direkte fra casinoets KYC-side, og det er en del af deres vilkår, som du har accepteret, når du tilmelder dig kontoen:
"Virksomheden forbeholder sig retten til når som helst at anmode om enhver KYC-dokumentation, som den finder nødvendig for at fastslå en brugers identitet og placering på paramigo.bet. Vi forbeholder os retten til at begrænse tjenesten, betalingen eller udbetalingen, indtil identiteten er tilstrækkeligt fastslået, eller af enhver anden grund efter eget skøn baseret på den juridiske ramme. "
Senere på siden nævnes tre typer KYC-verifikation, som casinoet udfører, afhængigt af sagen. Det er meget muligt, at efter flere afviste udbetalinger, og efter du har åbnet klagen her, har de ændret verifikationstypen til et højere niveau, og at den type muligvis kræver flere oplysninger. Nogle gange udløser spillere checks på grund af deres aktivitet, andre gange er det en tilfældig check, eller en ordre kommer fra en myndighed.
Under alle omstændigheder har casinoet ret til at anmode om personlige oplysninger, bevis for adresse, formuekilde og ejerskab af indbetalingsmetoderne når som helst. Dette er ikke noget usædvanligt eller uhørt.
Bybits transaktionshistorik inkluderer handler med andre virksomheder, så den kan ikke udstedes uden en legitim grund. Derfor har vi vedvarende spurgt om årsagen, men casinoet nægter at give et svar.
Jeg er usikker på denne påstand. Casinoet anmoder om din personlige transaktionshistorik, ikke Bybits kommercielle. Men med ovenstående sagt, vil jeg nu gerne henlede opmærksomheden på hovedårsagen til, at dette problem opstod i første omgang:
>Eksport er kun mulig, hvis historikken ikke er blevet slettet.
>Denne bruger har indstillet sin konto til regelmæssigt at slette historik, så gammel historik kan ikke eksporteres.
Hvis noget, er dette højst unaturligt. Indtil videre har jeg aldrig set nogen bevidst slette deres egen transaktionshistorik. Især ikke i spillemiljøet, hvor bevis for formue og ejerskab af betalingsmetode er en almindelig anmodning fra casinoer for at bestå KYC- og AML-kontroller. Dette er også en grund til, at du ikke kan verificere dig selv og få pengene frigivet af casinoet. På grund af dette er ovenstående tvist endt i en blindgyde - du kan ikke fremvise bevis for indbetaling, og derfor kan casinoet ikke afslutte KYC/AML-verifikationsprocessen og frigive pengene. Casinoet kan ikke springe dette trin over, da verifikationsprocessen er givet af den offentlige myndighed og/eller juridiske myndigheder og skal overholdes i henhold til brevet. Du kan ikke fremvise den nødvendige betalingsmetodeerklæring, fordi du har slettet historikken, og det ser ud til, at betalingsudbyderen heller ikke er villig (eller ude af stand til) at samarbejde.
På grund af ovennævnte årsager vil denne klage nu blive afvist. Tak for din forståelse, og jeg beklager, at vi ikke kunne være til mere hjælp i denne situation. For at undgå dette problem i fremtiden vil jeg kraftigt anbefale at ændre kontoindstillingerne, så betalingshistorikken ikke slettes, eller at du skifter betalingsudbyder helt.
Hello andandjonnyx, nice to meet you!
My name is Matej and before posting this message, I have thoroughly read through the whole complaint thread. I have checked every file uploaded as evidence, and unfortunately I came bearing bad news.
From the very beginning, both myself and Bybit have consistently asked, "Why didn't the casino request transaction history immediately after the withdrawal request was made?" The withdrawal request was made on June 30th. Yet the casino did not request transaction history via email immediately afterward. Instead, it continued to refuse the withdrawal and only requested the history after a complaint was filed. This is highly unnatural.
This is taken directly from the casino's KYC page and it is a part of their terms you have agreed to upon signing up with the account:
"The Company reserves the right, at any time, to ask for any KYC documentation it deems necessary to determine the identity and location of a user in paramigo.bet. We reserve the right to restrict the service, payment, or withdrawal until identity is sufficiently determined, or for any other reason in our sole discretion based on the legal framework."
Later on the page states three types of KYC verification that the casino does, depending on the case. It is quite possible after several denied withdrawals and after you have opened the complaint here, they changed the type of verification for a higher tier and that one possibly requires more information to be provided. Sometimes players trip checks by their activity, another time it is a random check or an order comes from some authority.
At any rate, casino has the right to request personal details, proof of address, source of wealth and ownership of the depositing methods at any point in time. This is nothing out of ordinary or unheard of.
Bybit's transaction history includes dealings with other companies, so it cannot be issued without a legitimate reason. That's why we've been persistently asking for the reason, but the casino refuses to provide an answer.
I am unsure of this statement. The casino is requesting your personal transaction history, not of Bybit's commercial one. However, with the above being said, now I would like to bring the attention to the main reason why this issue arose in the first place:
>Exporting is only possible if the history has not been deleted.
>This user has set their account to regularly delete history, so old history cannot be exported.
Now if anything, this is highly unnatural. So far, I have never seen anyone purposefully deleting their own transaction history. Especially in gambling community, where proof of wealth and proof of payment method ownership is a common request from casinos for passing the KYC and AML checks. This is also a reason why you are unable to verify yourself and have the funds released by the casino. Because of this, the dispute above has come to an impasse - you are unable to provide the proof of deposit, therefore the casino is unable to finish the KYC/AML verification process and release the funds. Casino is unable to skip this step as the verification process is given by the government body and/or legal authorities and must be adhered to by the letter. You are unable to provide the required payment method statement because you have deleted the history, and it seems the payment provider is also unwilling (or unable) to cooperate.
Due to the aforementioned reasons, this complaint will now be rejected. Thank you for your understanding, and I am sorry we could not be of more help on this occasion. To avoid this problem in the future, I would strongly recommend changing the account settings to not deleting the payment history, or changing the payment provider altogether.
Automatisk oversættelse: