god aften,
Da jeg undersøgte mine bankbevægelser, indså jeg, at jeg har gebyrer fra disse 2 mellemmænd
UTORG
UTPAY
Efter yderligere undersøgelse indså jeg, at det er en platform til at købe kryptoaktiver, det vil sige, at jeg foretog et køb i €, og kasinoet modtog det i kryptovaluta.
Da jeg undersøgte vilkårene og betingelserne for disse mellemmænd, bemærkede jeg følgende i AML-politikken, og jeg citerer:
TRANSAKTIONSGRÆNSER OG FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Du har mulighed for at udføre cryptocurrency-udvekslingstransaktioner i et beløb, der er begrænset til, hvad der svarer til EUR 700,00 blot ved at registrere kontoen ved hjælp af virksomhedens hjemmeside eller widget. I dette tilfælde indsamles relevante data, og passende kontrolforanstaltninger mod svig vil blive anvendt på dig. Hvis du overskrider denne grænse, eller hvis virksomhedens ledelse anser det for nødvendigt at modtage yderligere oplysninger om dine transaktioner, vil vi bede dig om at gennemgå KYC-verifikation.
Afhængigt af den service, du ønsker at bruge, kan vi dog kræve, at du gennemgår KYC-verifikation for at udføre transaktionen, uanset beløbet. Udstedelsen af Utorg-kortet er således kun mulig, efter at din identitetsbekræftelse er blevet bestået.
Så, som jeg forstår det, hvis du indbetaler mere end €700, skal du gennem KYC-verifikation med disse mellemmænd eller ej? Eller kan de bruge KYC gjort på kasinoet?
Disse 2 mellemmænd kender ikke engang mit navn, kun min e-mail, så hvordan kan de acceptere disse betalinger?
Er der nogen der har erfaring med disse mellemmænd, der kan hjælpe?
Tak
Automatisk oversættelse:
