Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (side 661)

Jeg tror, ​​jeg kan få en form for gennembrud med Falcora Finance.

Som Paul viste os, fra den 7. oktober 2024. Alle bankoverførselsbetalinger kan potentielt refunderes under de nye regler.

Lad os sige, at du sendte 800 GBP på tværs af 20 betalinger efter den 7. oktober (introduktionsdatoen for nye regler). Jeg tror ikke, det betyder noget for mængden af ​​transaktioner, da de alle hører under ét krav.

Læs dette, og hvordan jeg synes, det passer til kriterierne for et vellykket krav:

Bankoverførsel fra Storbritannien til Storbritannien:

Betalingerne blev sendt via Faster Payments til en britisk sorteringskode og konto (ClearBank), som er omfattet af refusionsreglerne. I hvert fald i mit tilfælde er ClearBank den bank, Falcora har brugt til at modtage betalinger, du bliver nødt til at dobbelttjekke dit scenarie og hvilken bank de gik til.

Lavet efter 7. oktober 2024:

Transaktionerne blev foretaget efter de nye APP-svindelbeskyttelser trådte i kraft.

Kunden blev vildledt:

Pengene blev sendt til, hvad der så ud til at være et lovligt firma (Falcora Finance), men det fungerede som betalingsbehandler for et ulovligt/ulicenseret gambling-site, der var målrettet mod britiske brugere.

Ulovlige ydelser modtaget:

Sælgeren (et Curacao-licenseret kasino) var ikke autoriseret til at acceptere britiske kunder, hvilket gjorde tjenesten illegitim og misrepræsenteret.

Ingen grov uagtsomhed:

Kunden troede, at de havde at gøre med en gyldig forretning og tog rimelig omhu - dette opfylder ikke den høje grænse for grov uagtsomhed eller medvirken.

Ikke en civil tvist:

Dette er ikke et tilfælde af utilfredshed med en tjeneste – det er bedrageri ved vildledning, som APP-reglerne dækker.

Dette kunne være fuldstændig spild af tid, men alle kortene ser ud til at pege i vores favør.

Lille gevinst, et af kasinoerne tilbød mig en fuld refusion, med forbehold for at underskrive en dispensation, selvom dette casino kun fik et par hundrede fra mig. Krydser fingre for de store med over 10k hver følger trop!

Man ved aldrig, det var det, jeg tænkte i starten af ​​det her, og se, hvordan det gik

Jeg ville elske at vide detaljer om dette, hvis du kan sige.

E-mail er -

ikke mit rigtige navn lol.

Det er bestemt et forsøg værd.

Hvilket kasino

Hej makker, hvad er din e-mail om 30bet.com anmeldelse, du har lavet

Jeg vil ikke sige på dette forum for at bringe min tilbagebetaling i fare

Jeg vil sætte pris på en e-mail, hvis du føler dig godt tilpas.

Jeg forsøgte at rejse en tvist for Falcora Finance med Santander for et par måneder siden uden held, men jeg kan prøve dem igen nu ved at bruge dette.

Giv det en chance og fortæl os resultatet, held og lykke.

Jeg jagtede banken om sknsmgnte i dag, da det var 2 dage over deadline, og jeg har ikke haft noget comeback på det

Jeg har også rapporteret situationen til Action Fraud, som forhåbentlig kan hjælpe, jeg forestiller mig, at dette kan hjælpe med at få min bank i den rigtige retning. Jeg kan se, at du også er fra Storbritannien. Er du klar over, at pengene ender på en bankkonto, der ejes af et firma, der hedder Nucleus365?

Handlingssvindel undskyld nu ikke at sige håbløst, bare henvis dig til den lokale politistation, som heller ikke kan gøre noget

Ja, jeg forestiller mig, at dette vil ske, men at have forbrydelsens referencenummer kan hjælpe banken på en eller anden måde. Det viser vel, at du lovligt forsøger at forfølge en forbrydelse?

De vil give falske kvitteringer. Det gjorde de, da jeg rejste en tilbageførsel gennem revolut. Kvitteringen stemte ikke overens med mine transaktioner, og mine personlige oplysninger ud over mit navn var forkerte. Revolut regerede stadig til deres fordel. Jeg tog min sag til FOS

Jeg prøvede alt det før, antag at det afhænger af, hvilken bank det er, min var landsdækkende, men gjorde ingen forskel dengang

Jeg prøvede app-push-svindelruten med min bank med hensyn til donbet og dets hvidvaskning af penge. Det tog måneders undersøgelser (5 måneder), og efterforskeren var meget sympatisk, og jeg troede, at han ville bestemme til min fordel, men han besluttede i sidste ende, at selvom det var ulovlig aktivitet af mange virksomheder... i slutningen af ​​dagen betalte jeg for et kasino og fik et kasino til gengæld.

Han sagde, at det ikke var bankernes sted at vurdere for meget om, hvor lovligt eller ordentligt virksomheden er. Men så modsagde han sig selv ved at sige, at det var tydeligt fra google, at santeda er en massiv organisation med tusindvis af transaktioner og kunder, så det kan ikke være et fupnummer. Han pegede på mængden af ​​gode anmeldelser online til det. Så det er derfor, de oversvømmer trustpilot og andre steder med falske 5-stjernede anmeldelser for at vise, at de kører en lovlig operation i de britiske bankers øjne.

Jeg appellerer min banks beslutning, og den ender med FOS. Min bank sagde, at det var et kompliceret spørgsmål, og de ville ikke blive overraskede, hvis ombudsmanden gik til min fordel.

Jeg skal påpege, hvad der blev sagt om clear bank. Det er sandt. Men vær advaret, i mit tilfælde hjalp clear bank faktisk falcora og santeda ved at dele mine personlige data med clear bank. Jeg havde naturligvis intet at gøre med clear bank, men de har alle mine data, og de forsøger aktivt at hjælpe santeda deres klient. For at være klar bank er ikke på din side og er overhovedet ikke ligeglade med deres handlinger.

Jeg skal også påpege, at nucleus 365 også er involveret i dette. En britisk virksomhed. De fungerer som en anden betalingsbehandler her. Falcora åbnede en nucleus 365-konto for yderligere at få de penge, du bruger til at cleare bank. Det går ikke fra falcora til clear bank direct.

mit råd er helt klart at markere som push-betalingsfidus. Men også efterhånden som undersøgelsesresultatet kommer ind, spørg om al den information, du kan med sar-anmodninger til din bank. så når de siger om falcora og nucelus 365... henvend dig til de virksomheder, der beder om sars.

Jeg tænker på at gå et gruppesøgsmål eller medierapport om al denne kriminelle aktivitet. Hvis nogen vil i kontakt om deres santeda sag, så læg din e-mail, og jeg vil svare

Det gjorde de allerede, og jeg gjorde indsigelse, sidst jeg hørte, at hvis intet svar inden 21. jeg vandt dem, og banken vil sende tilbagebetalingerne, så jeg forfulgte i dag

Jeg har aldrig hørt om Nucleus365?