GGBet Casino - Spillerens konto er blokeret og udbetaling afvist.

Jeg fik en e-mail om, at min konto var blokeret i henhold til paragraf 10.1.4 i reglerne, som siger:

" 10.1.4. at deltage i enhver kriminel aktivitet, herunder hvidvaskning af penge og enhver anden aktivitet med kriminelle konsekvenser"

Jeg har sendt det nødvendige bevis til GGBET, der viser, at alle betalingsmetoder, der bruges på platformen, tilhører mig.

Det sjove er, at den tilbagetrækning, jeg foretog før denne, blev tilbageholdt, indtil jeg bestod KYC, hvilket jeg gjorde, og mine penge blev frigivet, men den næste blev blokeret, og jeg ændrede ikke nogen af mine betalingsmetoder

Kære isikalujoshua01,

Mange tak for din klage. Jeg er ked af at høre om din negative oplevelse med GGBet Casino.

Tillad mig at stille dig et par spørgsmål, så jeg bedre kan forstå situationen.

• Kan du oplyse, hvor længe du var en spiller på kasinoet, og hvornår præcist blev din konto blokeret?
• Hvilke spil spillede du for at akkumulere din nuværende saldo i kasinoet? (spillemaskiner, live spil, væddemål på sport)
• Opnåede du din nuværende saldo ved hjælp af bonusser?
• Hvor meget indsatte du i alt på casinoet?

Jeg håber, vi vil være i stand til at hjælpe dig med at løse dette problem så hurtigt som muligt. På forhånd mange tak for dit svar.

Med venlig hilsen,

Tomas

Hej Thomas,

var en plader i lidt over en måned, 12. januar 2023

Roullete (Live)

Nej, jeg brugte ingen bonusser.

Samlet indskud var 1.960 Euro

Mange tak, isikalujoshua01, for at give de nødvendige oplysninger. Jeg vil nu overføre din klage til min kollega Branislav ( branislav.b@casino.guru ), som vil være til din tjeneste. Jeg ønsker dig held og lykke og håber, at problemet vil blive løst til din tilfredshed i den nærmeste fremtid.

Tak Thomas.

Hej isikalujoshua01,

Fra nu af vil jeg hjælpe dig med at løse dit problem.

Inden jeg inviterer casinoet til tråden, vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål for at afklare situationen.

Hvilke(n) betalingsmetode(r) brugte du til indbetalinger, og hvilken(e) betalingsmetode(r) brugte du til udbetaling(er)?

Blev dine indskudte midler fuldt ud sat i spil på kasinoet (i overensstemmelse med AML-reglerne)?

Hvilken slags væddemål lavede du mest i Roulette-spil? Er det muligt, at du kun lavede væddemål med lav risiko i Live Roulette-spil for at opfylde de obligatoriske omsætningskrav for indbetalingen/indbetalingerne og derefter anmodede om udbetaling umiddelbart efter et sådant spil, mens du gentog denne proces?

Er der en chance for, at en anden bruger/konto brugte den samme internetforbindelse/IP/enhed til at få adgang til kasinoet? Hvis ja, er det muligt, at en potentielt linket konto spillede de samme spil på samme tid som dig, eller at kasinoet på en eller anden måde kunne forbinde din omstridte konto med en anden spiller/brugere?

Bemærk venligst, at online casinoer også er i stand til at forbinde spillere ved at tjekke deres betalingsmetoder/kontoudtog under verifikationsprocessen - mistænkelige transaktioner mellem ejerne af mulige linkede casinokonti i deres kontoudtog.

Hej Branislav

lokal bankoverførsel for indskud, usdt for udbetalinger

ja, du kan ikke hæve før du opfylder indsatskravene, ellers betaler du en bøde

lidt (jeg spiller sikkert, jeg trækker mig efter at have opfyldt omsætningskravene for at tage overskud eller minimere tab, før jeg går igen, sådan har jeg altid spillet, lige meget om kravene er 2x eller 10x)

ingen

det burde ikke være et problem.

Bekræftelse på deres platform udføres kun, når det er påkrævet, og efter at have foretaget flere hævninger, blev en af mine hævninger tilbageholdt, og jeg fik besked på at indsende dokumenter til bekræftelse, hvilket jeg gjorde, min konto blev godkendt, og tilbagetrækningen blev frigivet den næste hævning efter det var det, der blev holdt, og jeg spillede stadig det samme spil på samme måde.

Okay, isikalujoshua01.

Tak for yderligere oplysninger. Bemærk dog, at det er ekstremt mistænkeligt, hvis du indbetaler med én betalingsmetode og hæver med en anden, især hvis vi taler om at hæve til en krypto-e-wallet.

Hvis du spillede dine indskud som minimum, bare for at opfylde de obligatoriske omsætningskrav for indbetalingerne, og derefter straks hævede gevinsterne, flere gange, indikerer det et brud på AML-reglerne.

Men lad os nu spørge casinoet om detaljer og en forklaring.

Kære GGBet Casino Team ,

Kan du give os en mere detaljeret forklaring på spillerens situation? Hvilke skridt skal spilleren tage for at fjerne blokeringen af kontoen og hæve sine gevinster?

Hvis vi taler om et brud på casinoets vilkår og betingelser, er casinoet så i stand til at underbygge sin beslutning med relevante beviser? Hvad begik han?

Send gerne de nødvendige beviser til min e-mailadresse ( branislav.b@casino.guru ).

På forhånd tak for at give oplysningerne.

Hej allesammen!

Kære Joshua,

Tak for at kontakte os. Vi beklager at måtte informere dig om, at din konto blev fundet involveret i aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge, hvilket er en overtrædelse af vores vilkår og betingelser, specifikt paragraf 10.1.4.

Efter grundig gennemgang blev det observeret, at der blev opdaget et mønster med indbetaling af midler, placering af væddemål med lav risiko og efterfølgende tilbagetrækning af midler, hvilket rejste mistanke om svigagtig aktivitet. Dette mønster var i overensstemmelse med lignende adfærd observeret fra andre brugere i Nigeria.

Vi tager sager relateret til svindel og hvidvaskning meget alvorligt, og som følge heraf er din konto blevet blokeret i overensstemmelse med vores politikker. Vi har indledt en undersøgelse af denne sag, og alle relevante beviser vil blive videresendt til branislav.b@casino.guru .

Kære isikalujoshua01 ,

Kan du bekræfte ovenstående?

Er casinoets forklaring nok for dig, så jeg kan betragte sagen som afsluttet, eller skal jeg vente på de relevante beviser fra casinoet?

Kasinoet har ikke videresendt de lovede beviser til min e-mail endnu. Men hvis casinoets udsagn ovenfor er korrekte og sande, og casinoet kan understøtte dem med relevante beviser, er det så værd at bruge mere tid på sagen og vente på beviserne?

Hej Branislav,

Stol på du har været god.

Nej, forklaringen er ikke god nok Branislav, jeg ventede på at se, hvad de ville levere som bevis, før jeg svarede.

Udtrykket lavrisiko-væddemål er for mig relativ, fordi 50 euro på ULIG/JIGE Lad os ikke glemme NUL er ikke ligefrem lavrisiko. Men lad os glemme, at udtrykket her er "lav-risiko", GGBET er enig med mig i, at der var en mulighed for, at jeg tabte min indsats for hvert spil, uanset hvor lille en sådan mulighed var. Så mine væddemål var gyldige.

Med hensyn til indbetaling, spil og udbetaling, det er bare sådan jeg spiller, det er en del af det, jeg kalder mine engagementsregler, det jeg bruger for at undgå at miste det hele, og jeg vil gerne påpege, at jeg ikke bare spille sådan på GGBET, kunne jeg bringe ligesom fire andre kasinoer, som jeg spillede på med de samme regler, hver med langt flere penge end GGBET, hver konto er stadig gyldig. nogle med forskellige spil, men et samme spil som GGBET samme strategi, har endda 10x indsatskrav sammenlignet med GGBETs 2x indsatskrav, og jeg har ingen problemer med mine konti. Hvis du har brug for bevis, sender jeg skærmbilleder.

På mønsteret var i overensstemmelse med lignende adfærd observeret fra andre brugere i Nigeria, ved ikke hvad man skal kalde dette, skyldig ved at være fra samme land? fordi du skal forstå Branislav. Jeg tvivler på, at GGBET er på listen over top 30 bookmakere i mit land, jeg fandt dem ved et tilfælde. Nu synes jeg, at det var nødt til at tro, at ud af alle spillene på GGBET, både sportssektionen og kasinoet, at der, hvor folk fra mit land spillede det samme spil, var jeg på samme måde som jeg var.

Ifølge deres udtalelse var den måde, jeg deponerede og spillede på, ikke engang problemet, det faktum, at jeg er fra Nigeria. Det er bare profilering.

Jeg er ikke fortrolig med deres (GGBET) system, så jeg kan ikke bekræfte, om det, de (GGBET) siger, er sandt, men hvad er jeg en Cyber Security analytiker under uddannelse, så jeg forstår, at der skal være overholdelse af AML, men jeg ved også, at der er procedurer, der skal følges.

Sidst tjekkede jeg, at det var uskyldigt, indtil det modsatte er bevist, og det er der, mit problem ligger med GGBET, hvis du har mistanke om, at en person har hvidvasket penge, er det vel inden for din ret til at spærre den pågældendes konto, men det er også personens ret til at forsvare sig selv, men de (GGBET) gav ikke plads til sådanne.

Så hvad forhindrer dem i bare at blokere folks konti og anklage dem for hvidvaskning af penge, når de (GGBET) ønsker at tjene penge.

Og her er de mest forvirrende dele:

1. Selvom de (GGBET) kan sige, at de havde et problem med min spillestil, er det fuldstændig lovligt for mig at spille på den måde, der er ingen regler, der siger, at jeg ikke kan spille "lavrisiko"-spil.
2. Ret mig, hvis jeg tager fejl, men hvidvaskning af penge, sidst jeg tjekkede, handler om, hvor dine penge kommer fra, og hvor de skal hen, og de (GGBET) bekræftede mine indbetalings- og udbetalingsmetoder, før de godkendte den udbetaling, jeg foretog før denne, så de ved, at den bankkonto og tegnebog, jeg bruger, tilhører mig, kan de (GGBET) bekræfte dette. Så hvis de (GGBET) ved, at mine ind- og udbetalinger var fra og til mig, hvorfor beskylde mig så for at hvidvaske penge?

Tak, isikalujoshua01. Jeg sætter pris på din påskønnelse.

Kun en bemærkning mere om sådan en måde at spille på - for eksempel øjeblikkelig hævning efter opfyldelse af de obligatoriske omsætningskrav og indbetaling af nye midler til din konto gentagne gange (især fra en anden betalingsmetode end den, der blev brugt til udbetalinger) på trods af at du har nok saldo til at Fortsæt med at spille indikerer tydelige tegn på overtrædelse af AML-reglerne og betyder, at en sådan spiller ikke spiller for underholdningens skyld. Hvis vi taler om overtrædelse af AML-reglerne, behøver det ikke kun at være med hvidvask. Der er flere grunde til, at spillere spiller på en sådan måde.

Desværre har jeg endnu ikke modtaget det ønskede bevis. Så lad os bede casinoet om detaljerne igen.

Kære GGBet Casino Team ,

Kan du sende mig de relevante beviser, du nævnte ovenfor?

branislav.b@casino.guru

Hej,

Jeg kan bekræfte, at alle relevante beviser er blevet videresendt til den angivne e-mailadresse. Fortæl os venligst, hvis du har brug for yderligere hjælp eller afklaring vedrørende de angivne oplysninger.

Hej Branislav,

Jeg vil gerne være fortrolig med beviserne, men hvis det ikke er muligt, er det ikke noget problem.

Hvad angår dit eksempel ovenfor, kunne kumuleringen af de 3 årsager ovenfor føre til overtrædelser af AML-reglerne, og du brugte et sådant eksempel som reference til min sag, fordi de er ret ens.

Den første grund

"Øjeblikkelig hævning efter opfyldelse af de obligatoriske indbetalingskrav"

i sig selv er ikke et problem, da jeg forklarede, at det er mine personlige spilleregler, men kombineret med de næste 2 grunde ville det gøre en sag for overtrædelse af AML-reglerne.

Den anden grund

"Indbetaling af nye penge på din konto gentagne gange på trods af, at du har nok saldo til at fortsætte med at spille"

Gælder ikke for mit tilfælde, som du kan se på mit vedhæftede skærmbillede, hævede jeg pengene på min konto, før jeg indbetalte igen og gik til en ny runde, næste gang jeg ville spille.

Hvad angår den tredje grund

"Indbetaling af nye penge på din konto gentagne gange, især fra en anden betalingsmetode, end den blev brugt til udbetalinger"

Dette er, hvad jeg er klar over, normalt markerer som overtrædelse af AML-regler, fejlen ligger hos GG.BET, hvis du er bekendt med GG.BET's system vil du vide, at ikke alle indbetalingsmetoder, der er tilgængelige på indbetalingssiden, er tilgængelige som en udbetalingsmetode på udbetalingssiden.

Jeg fik en ven til at åbne en konto for mig, så jeg kunne få disse skærmbilleder.

Fra i dag er dette GG.BETs indbetalingsside

Dette er tilbagetrækningssiden

Du kan se forskellen. Det er endda blevet værre fra da jeg stadig var aktiv, i det mindste dengang Skrill, Neteller og Crypto var tilgængelige for tilbagetrækning. Hvis jeg skulle spille på GG.BETs side i dag, ville de levedygtige indbetalingsmuligheder være en af kryptomulighederne og til udbetaling ville være Jeton wallet, som i øvrigt har et transaktionsgebyr på 2 % og minimum hævning på 200 euro.

Dette er et skærmbillede af min transaktionsside fra wild.io.

Jeg spillede det samme spil, på samme måde som jeg spillede på GG.BET her, det beløb, jeg handlede her, var omkring 3 gange det beløb, jeg gjorde på GG.BET, jeg havde faktisk endda overskud fra wild.io og det er med deres 10x omsætningskrav er min konto stadig aktiv indtil i dag, som du kan se, har aldrig haft nogen problemer med den, selvom jeg siden har holdt op med at spille.

Og Branislav dit sagsresumé siger "påstået overtrædelse af paragraf 10.1.4", men det er hovedspørgsmålet her var der ingen påstand, jeg fik ikke plads til nogen form for forsvar, jeg blev bare underrettet om dommen, at deres så kaldet "hold", som de betaler, hvis løn eller bonusser sandsynligvis afhænger af, hvor mange penge de kunne få fra flagende konti, det samme hold, som bekræftede min KYC og kilde og destination for midler, at det samme hold sagde, at jeg var skyldig i at overføre penge . Det er mere end et år siden, og ærligt talt giver det stadig ingen mening, når jeg tænker på det, for jeg mener, der skal være en retfærdig proces, hvad er der sket med hey Branislav, vores system har markeret dig for hvidvaskning af penge, så vi har blokeret din konto, har vi brug for, at du fremlægger bevis for, at denne fond er din, og at du er den, der modtager dem.

Jeg mener, hvem hvidvasker 1.464 euro?

Hilsen alle,

Jeg beklager forsinkelsen.

Kære isikalujoshua01,

Dine spillogfiler og transaktionshistorik fra december 2022 viser delvist alle de tegn, du forsøgte at afklare separat. Det er dog stadig ikke klart, hvad du kunne have opnået ved at spille på en sådan måde.

Derfor bad jeg casinoet om yderligere forklaring/detaljer og mulig løsning.

Kære GGBet Casino ,

Mange tak for din e-mail og de yderligere data.

Vil du venligst se på min sidste e-mail om sagen og besvare mine spørgsmål?

Hej allesammen,

Kære Branislav , jeg har modtaget din besked og har allerede kontaktet vores risikoafdeling for at indsamle yderligere oplysninger om sagen. Jeg vil give dig et svar så hurtigt som muligt.

Tak for opdateringen.

Du er velkommen til at svare på min e-mail, når du har de nødvendige yderligere oplysninger.

Ser frem til at høre fra dig.

Hej Branislav,

Jeg sendte yderligere oplysninger om din anmodning for et par dage siden. Tjek venligst din e-mail. Hvis du har brug for andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Kære isikalujoshua01,

Efter at have indsamlet alle de nødvendige oplysninger og detaljer fra kasinoet, besluttede vi at lukke denne klage som uberettiget. Der er rimelig grund til at tro, at din konto var involveret i mistænkelig aktivitet og ikke blev brugt til spilformål, eller der er endda tegn på mulig hvidvaskning af penge og brug af flere konti. Kasinoet handlede i overensstemmelse med dets vilkår og betingelser, og vi accepterer dets beslutning om at annullere din udbetaling og blokere din casinokonto.

Hvis du ikke er tilfreds med klageløsningen, anbefaler jeg, at du konsulterer den spillemyndighed, der regulerer casinoet. Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig på branislav.b@casino.guru .

Mange tak, GGBet Casino Team, for at give information og for dit samarbejde.

Med venlig hilsen,

Branislav, Casino.Guru