Kære hirokann0525 og Peter,
Tillad os at skygge lys over vores beslutning i denne sag. Sagen er blevet beskrevet på en grundig måde af vores spiller, men de vilkår for brug, som er blevet påberåbt på vores vegne, er udeladt.
I henhold til vores AML-politik og -procedurer (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) definerer vi klart, hvad vi betragter som svigagtig aktivitet, eller hvad vi markerer som "mistænkeligt", det er en selvstændig handling eller en kombination af flere parametre:
- værdien af indskud
- opdagelse af lidt gameplay i forhold til størrelsen af indbetalinger/midler, der er tilgængelige på kontoen.
- højrisikobetalingsmetoder (hvilket altid er hensynet til kryptobetalinger) især sammen med resten af risikoflaggene.
Denne politik har været på plads siden 2022 og er blevet accepteret af hirokann0525 ved kontooprettelse.
Vi vil gerne påpege, at spilleaktiviteten givet af spilleren ikke er nøjagtig.
Baseret på svindeladvarslerne i vores system og i henhold til vores politik for bedragerihåndtering (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) tager vi i sådanne tilfælde følgende handlinger:
• Anmod om yderligere KYC-dokumentation i overensstemmelse med due diligence-processer beskrevet ovenfor (ikke relevant i dette tilfælde)
• Frys penge på spillerkontoen; (det er truffet beslutning om ikke at gøre dette som et første skridt)
• Annuller gevinster og refunder indbetalingerne på kontoen; (Trin 1 fra vores svar på potentielt AML-brud)
• Luk spillerkontoen;
• Sortliste spillerens IP, enhed og/eller betalingskonto;
• Rapportering til relevante AML-myndigheder af MLRO.
Vi har konfiskeret gevinster og tilbageført indbetalingsbeløb, som vi tilbød at sende tilbage med det samme, hvis spilleren beslutter sig for at spille et andet sted. Vi advarede spilleren om, at hvis dette fortsætter, vil vores næste skridt være at indefryse penge, lukke konto og blokere IP'er relateret til kontoen.
Bemærk venligst, at vores svindelsystem har rejst yderligere flag relateret til spilleren (IP-tilknytning, adfærdsmønstre fra trafikkilden osv.), som vi undersøger yderligere, men vi har besluttet, at de ikke er tilstrækkelige til yderligere handling mod denne konto.
Vi er glade for at byde hirokann0525 velkommen i vores casino til regelmæssig og fornøjelig spil i overensstemmelse med vores vilkår for brug og operationelle politikker (KYC, AML, bonus og udbetalingspolitikker), og vi håber, at Casino Guru forstår vores indsats for at skabe et sundt og behageligt miljø hvor vi er i stand til at støtte vores værdifulde og loyale langsigtede spillere i deres rejse i online casino rummet.
Med venlig hilsen,
Anna
Cosmoswin Team
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
Automatisk oversættelse:
