Lucky Red Casino og deres gruppe af kasinoer opbyggede tillid hos mig i løbet af et par måneder fra maj 2024, hvilket gav mig mulighed for at indbetale og hæve store beløb.
Men da min samlede saldo på tværs af gruppen nåede omkring $16.000, holdt de op med at betale mig, med henvisning til latterlige grunde. Af det samlede beløb var $8.920 på min Lucky Red-konto.
Min konto var blevet bekræftet, efter at jeg havde sendt dem mine dokumenter, gennemført ansigtsbekræftelse og deltaget i et telefonopkald siden den 30. maj 2024.
I maj blev jeg VIP hos Club World-gruppen, og de lovede mange frynsegoder: "Når du er VIP, kan du forvente meget mere end normalt – særlige tilbud, daglige bonusser, eksklusive tips, hele ni yards. Du vil have en personlig vært til at tage sig af dig en-til-en."
De sendte mig adskillige indbetalingsbonusser, og det lykkedes mig at udbetale et par gange fra gruppen, inklusive Lucky Red. Jeg foretog hævninger på $1.200, $2.154 og $3.927 fra Lucky Red, som alle blev betalt omgående uden problemer.
Efter mange indskud akkumulerede min saldo på tværs af deres kasinoer til omkring $16.000, med $8.920 specifikt hos Lucky Red. Pludselig holdt de op med at betale mig. Jeg ser nu dette som en fidus designet til at stjæle midlerne efter at have opbygget tillid med gentagne indskud.
Den 30. juli 2024 sendte de mig følgende e-mail:
"Hej Paul,
Håber du har det godt.
Efter yderligere gennemgang af dine konti på tværs af vores gruppe, har vores sikkerhedsteam anmodet om yderligere dokumenter for at bekræfte din pengekilde.
Upload venligst følgende dokumenter:
En kontoudtog for de sidste tre måneder
Skærmbilleder af din kryptopung, der viser indskud fra den sidste uge"
Jeg leverede de kontoudtog og skærmbilleder, de anmodede om, selvom de gav mig en svær tid med hensyn til mængden af transaktioner. De var ikke tilfredse med blot to måneders transaktioner og krævede mere - i sidste ende var jeg nødt til at sende dem over 9 sider med erklæringer, der spændte over et par måneder.
Selvom min konto allerede var blevet bekræftet, vidste jeg, at dette var en taktik til at forsinke eller undgå betaling. De godkendte til sidst de ekstra dokumenter, jeg indsendte, og fortalte mig for anden gang, at min konto var fuldt verificeret.
Her er nogle eksempler på de vanskeligheder, de har sat mig igennem:
"Tak for at give et skærmbillede af din Bitcoin-pung. Dette er blevet accepteret. For at fortsætte og behandle udbetalinger kræver vores sikkerhedsteam dog en kopi af tre måneders kontoudtog."
"Jeg kan se, at du har leveret april–maj 2024, men upload venligst også marts–april 2024 og juni–juli 2024."
"Sikkerhedsteamet har gennemgået dine erklæringer, men da de kun har modtaget forsiden, kan de ikke acceptere dem. De kræver en kopi af hele din erklæring for at bekræfte pengekilden."
Efter at have sendt dem flere sider, godkendte de endelig anmodningen om pengekilde den 7. august 2024:
"Heldigt Red Cashier Team
Onsdag 7. august kl. 02.46
Hej Paul,
Jeg håber du har det godt.
Tak, fordi du oplyste os om din nye adresse. Jeg har godkendt dine dokumenter og opdateret din adresse på tværs af alle vores kasinoer. Din konto er nu fuldt verificeret og opdateret. Held og lykke i kasinoet!"
På trods af at de bekræftede min konto for anden gang, behandlede de stadig ingen af mine gevinster. Så introducerede de en ny undskyldning:
"Hej Paul,
Tak fordi du vender tilbage til os.
Vores compliance-team har gennemgået dine erklæringer og kan ikke finde nogen registreringer, der viser transaktioner til og fra en kryptobørs. Vi har brug for en erklæring, der viser sådanne transaktioner."
Jeg forklarede, at jeg ikke knytter min kryptopung til min bankkonto og ikke kan give det, de beder om. Men de blev ved med at insistere på, at jeg kunne give bevis for, hvordan jeg køber og sælger krypto:
"Hej Paul,
Håber du har det godt.
Jeg kontaktede vores compliance-team og forklarede, hvad du sagde om ikke at bruge din bankkonto til at indbetale til din krypto-pung. De skal vide, hvordan du køber og sælger cryptocurrency og kræver bevis for dette."
Jeg svarede ved at forklare, at jeg ikke handler med krypto. Min Bitcoin blev opbevaret i flere tegnebøger, og kilden til min Bitcoin var en kontant handel med en ven for år siden.
"Kære Peter,
Som jeg nævnte tidligere, køber og sælger jeg ikke kryptovalutaer. Jeg handler ikke krypto. Det lader til, at du stopper min tilbagetrækning. Jeg synes, det er morsomt, at når jeg indsatte og tabte penge på dit kasino, var der ingen spørgsmål vedrørende mine kryptoindskud. Men nu hvor jeg har vundet, er du pludselig bekymret. Jeg har givet alt, hvad du har bedt om."
På trods af dette trak samtalen ud, hvor de løbende krævede beviser, som jeg simpelthen ikke har. Det er tydeligt for mig, at de bare forsøger at undgå at udbetale mine gevinster.
Lucky Red Casino er licenseret af Curacaos regering, og deres licensoperatør kræver ikke, at kasinoer spørger efter pengekilden. Det er klart for mig, at dette er et tilfælde af at opbygge tillid og, efter betydelige indskud og gevinster, forsøg på at stjæle midlerne.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
Automatisk oversættelse: