BitCasino har groft undladt at beskytte sårbare spillere, der bor i en forbudt jurisdiktion, hvilket giver mulighed for at spille gennem mere end 33.000 USDT-ækvivalenter i kryptovalutaer. Klagen centreret omkring følgende punkter blev indsendt til BitCasino
Den 12. september 2023 blev der indgivet en formel klage til kasinoledelsen efter 6 turbulente måneders spil, der omhandlede følgende alvorlige problemer:
A. Overtrædelse af russisk lovgivning relateret til levering af onlinespiltjenester:
På trods af at den er fuldt ud klar over, at den russiske føderale skattetjeneste blokerede adgangen til BitCasino-webstedet på grund af ulovligheden af dets operationer, har BitCasino ulovligt tilladt en russisk spiller, nemlig mig selv, at registrere og spille på BitCasino-platformen.
Mens i BitCasinos vilkår og betingelser er det blevet anført, at
«BitCasino er ansvarlig for at afgøre, om BitCasinos adgang til og brug af vores hjemmeside er i overensstemmelse med regler, love og bestemmelser, der gælder for BitCasino, og BitCasino garanterer os, at gambling ikke er ulovligt i det område, hvor BitCasino bor.» Jeg mener, at operatøren har haft direkte kendskab til ulovligheden af levering af spilletjenester til indbyggerne i Den Russiske Føderation og straks burde have inkluderet det på listen over forbudte jurisdiktioner.
B. Uagtsomhed over for en sårbar spiller:
Jeg begyndte min spilrejse i marts 2023, en tumultarisk periode for mig på grund af de igangværende militære og politiske begivenheder i mit hjemland, Den Russiske Føderation. Den følelsesmæssige og psykologiske belastning fik mig til at søge trøst i online gambling. Efter at have modtaget en betydelig arv fra min bedstefars ejendom i slutningen af 2022, havde jeg konverteret praktisk talt al min nettoværdi på det tidspunkt til kryptovaluta, og desværre for mig blev jeg hooked på nettet af online gambling med BitCasinos hjemmeside.
BitCasino-platformen tillod mig at indbetale og satse et beløb, jeg ikke havde råd til at tabe uden nogen indblanding fra mennesker. Især har BitCasino ikke været opmærksom på eller anskaffet nogen form for egnethed til at spille check, og har heller ikke tilbudt eller pålagt nogen fortrydelsesperiode eller begrænset på trods af at have alle tegn på obligatorisk spil på plads: (Bilag B er en omfattende oversigt over obligatorisk spil mønstre gennem hele historien)
- Jagt efter tab;
- Væddemålsmønstre, der involverer placering af væddemål af høj værdi i meget korte perioder, op til 4 væddemål pr. minut;
- Indsatsstørrelse på op til 150 % af den første indbetaling på spilledagen;
- Genindskud af eventuelle hævede beløb;
BitCasino forsøgte på intet tidspunkt at tjekke mit velbefindende, og i stedet opmuntrede BitCasino kun til yderligere gambling ved at placere widgets, der opfordrede mig til at genindbetale på trods af at jeg havde en positiv saldo og «fortsæt med at spille».
BitCasino har dog undladt at adressere det, som klart har vist sig at lokke og opmuntre mig til at spille videre via BitCasinos hjemmeside ved hjælp af både automatiserede bannere og direkte e-mail fra «VIP Manager».
C. Manglende gennemførelse af AML-tjek:
Jeg var i stand til at satse mere end 1.500.000 USD, indbetale 176.000 USD og hæve 144.000 USD uden Anti-Money Laundering (AML) checks eller identitetsbekræftelse fra BitCasino side. Det var kun på mit initiativ, at jeg bekræftede min identitet den 4. september 2023.
Denne uagtsomhed fra BitCasinos side er en klar overtrædelse af den nationale Curacao-lovgivning,
Dette spørgsmål er særligt interessant på grund af det faktum, at Den Russiske Føderation i øjeblikket betragtes som et territorium med øgede risici for hvidvaskning af penge og sanktioner af Kongeriget Nederlandene, som Curacao er en integreret del af,
I betragtning af alvoren af disse overtrædelser har jeg fremsat et formelt krav for:
- En fuld tilbagebetaling af enhver positiv gevinst foretaget af operatøren af BitCasino.io, Moon Technologies BV, som ifølge mine beregninger udgør i alt:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0,02246289 BTC (Bitcoin) kryptovalutaenheder
- 0,031 ETH (Ethereum) kryptovalutaenheder
- Øjeblikkelig lukning af min konto på BitCasino.io
Eftervirkningen af klagen var lukning af konto uden varsel 2 dage efter indgivelse af klagen og... fuldstændig tavshed i de sidste 5 uger, trods yderligere rykkere sendt den 19. september og 18. oktober. Den direkte tilgang til Yolo Groups direktion hjalp ikke så godt.
Jeg kræver hermed fuldstændig tilbagebetaling af eventuelle gevinster opnået af BitCasino
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Automatisk oversættelse: