Tak for opdateringen. I henhold til kasinoets AML- og KYC-politik er disse dokumenter, der kan anmodes om fra dig:
De nødvendige dokumenter er:
- faktiske pas for klienten / ID-kort;
- dokument, der bekræfter adressen på kundens faste bopæl på det givne tidspunkt (forbrugsregning, erklæring om status for bankkontoen osv.)
Yderligere dokumenter er:
- yderligere nationalt identitetskort (kørekort, militær-id osv.);
- billeder af en bruger med åbent pas på baggrund af hans ansigt (dokumentet skal kunne læses)
- foto af bankkortet på forsiden (5 første og 4 sidste cifre, ejerens navn og udløbsdato skal kunne læses).
Virksomheden kan også bede brugeren om at levere dokumentation for pengekilden, som er vigtig for at sikre, at brugeren fremlægger beviser, der identificerer den eller de faktiske kilder til penge, som han bruger til at satse eller spille med.
Disse oplysninger kan være i form af:
- bevis for indtjening: lønseddel/direktørvederlag/udbytte/pension;
- et kontoudtog/opsparingskonto, der tydeligt viser konsistente indgående værdier fra en identificerbar kilde;
- et tillidsbrev, der klart viser en konsekvent ret til midler;
- dateret bevis på en tildeling/betaling til brugeren;
De dokumenter, som brugeren har leveret, godkendes ikke, fordi:
- Adresse/navn på dokumenter stemmer ikke overens med kontonavn/adresse;
- ulæselige dokumenter eller kopier;
- dokument ikke acceptabelt (f.eks. sender brugeren en kopi af et dokument, der ikke er på de accepterede dokumenter til id-bekræftelse eller en kopi af postkuverten i stedet for en egentlig forbrugsregning);
- andre årsager til, at virksomhedens medarbejdere eller kontrahenter finder passende.
På grundlag af resultaterne af analysen af de leverede dokumenter skal virksomheden lave en løsning i henhold til Vilkår Betingelser, Fortrolighedspolitik, Licensaftale på Hjemmesiden og lovgivningskrav.
Har du modtaget noget svar fra casinoet vedrørende det seneste bekræftelsesdokument, du sendte?
Thank you for the update. According to the Casino's AML and KYC policy, these are the documents that may be requested from you:
The required documents are:
- actual passport of the client / ID card;
- document confirming the address of the client's permanent residence at the given time (utility bill, statement of the status of the bank account, etc.)
Additional documents are:
- additional national identity card (driver's license, military ID, etc.);
- photos of a user with an open passport against the background of his face (the document should be readable)
- photo of the bank card on the front side (5 first and 4 last digits, owner's name and date of expiry shall be readable).
Also the Company may ask the User to provide source of funds documentation which is important to make sure that user provides evidence that identifies the actual source(s) of funds that he uses to bet or play with.
This information may be in the form of:
- proof of earnings: Payslip/Director remuneration/Dividends/Pension;
- a bank statement/savings account that clearly shows consistent incoming values from an identifiable source;
- a Trust deed clearly showing a consistent entitlement to funds;
- dated proof of an award/payment made to the user;
The documents that the user provided shall be not approved because:
- address/Name on documents don't match with account name/address;
- illegible documents or copies;
- document Not Acceptable (for example user sends a copy of a document that is not on the accepted documents for ID verification or a copy of mail envelope instead of an actual utility bill);
- any other reasons employees or contractors of the Company shall deem appropriate.
Upon the results of the analysis of the documents provided the Company shall make a solution according to the Terms Conditions, Privacy policy, License agreement of the Website and legislation requirements.
Have you received any response from the casino regarding the last verification document you sent?
Automatisk oversættelse: