God dag alle sammen,
Lad os gennemgå alt trin for trin og forklare vores holdning til sagen:
Den 2023-07-27 (14 dage siden) foretog kunden en registrering og oplyste følgende data for de fleste grundlæggende KYC-krav.
Navn: Παναγιώτης (Panagiotis)
Efternavn: Παναγιώτης (Panagiotis)
For disse typer situationer har vi følgende regel i vores vilkår og betingelser:
3.4 Hvis du angiver forkerte eller ufuldstændige personlige oplysninger (f.eks. navn, efternavn, fødselsdato, telefonnummer eller adresse), vil vi ikke være i stand til at bekræfte din konto fuldt ud. Vores sikkerhedsafdeling kan kun rette fejl på tre bogstaver i dit navn/efternavn, hvis det ikke er det første eller sidste bogstav i det. I tilfælde af fejl i fødselsdatoen kan vores sikkerhedsafdeling kun ændre ét ciffer. Hvis du bemærkede, at du havde angivet forkerte eller ufuldstændige personlige oplysninger under registreringsprocessen, bedes du kontakte os med det samme uden at indbetale eller placere væddemål.
Den 2023-08-01 vandt kunden nogle penge, uploadede sine dokumenter til SumSub-verifikationssystemet og gav nye/korrekte data til dem. Som nævnt i det forrige svar er Sumsub en outsourcet tjeneste med sine egne verifikationskrav og standarder. De ville ikke bekræfte kunden, hvis han gav dem de samme oplysninger, som han gav os.
Efter en vellykket verifikation på vores tredjepartsplatform, igangsatte kunden to hævninger – 100,00 EUR og 450,00 EUR, som begge blev godkendt af vores automatiserede system. For at gøre registrerings-, verifikations- og tilbagetrækningsprocessen nemmere, har vi implementeret visse automatiserede procedurer, der sikrer kundens bekvemmelighed, indtil en specifik udbetalingstærskel er nået.
Som beskrevet i vores vilkår og betingelser uddyber følgende afsnit spørgsmålet:
5.5 Et yderligere sikkerhedstjek vil blive iværksat efter en enkelt hævning, der overstiger EUR 1000 eller kumulative hævninger med et beløb over EUR 2000. Pledoo forbeholder sig retten til at udføre sikkerhedstjek som disse i tilfælde af lavere udbetalinger.
Da kunden anmodede om sin endelige hævning på 3000,00 EUR, gennemgik vores AML-afdeling gyldigheden af kundens gevinster og dobbelttjekkede hans primære KYC-data som skrevet i vores vilkår og betingelser.
På dette tidspunkt blev kundens kritiske KYC-fejl bemærket, og baseret på nedenstående regler fra vores vilkår og betingelser, blev gevinster skåret, og kontoen blev blokeret.
3.3. Kunden skal udfylde en registreringsformular for at åbne en konto hos Pledoo. Kunden sikrer, at de afgivne oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Pledoo udfører verifikationsprocedurer for sine kunder. Hermed informerer vi dig om, at hvis Pledoo har mistanke om, at nogen af oplysningerne er vildledende, falske, ufuldstændige eller kompromitterede på nogen måde, forbeholder Pledoo sig retten til at pålægge begrænsninger på din konto.
3.4.2. Hvis vores sikkerhedsafdeling ikke fuldt ud kan verificere klienters konto og/eller har rimelig mistanke om, at svigagtig aktivitet er på spil, kan klienters gevinster annulleres og konto blokeres.
Vi stoler på, at denne afklaring vedrørende vores beslutning er nyttig!
Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller beviser, så lad os det vide.
Med venlig hilsen,
Pledoo Team
Good day everyone,
Let's go through everything step by step and explain our position on the matter:
On 2023-07-27 (14 days ago) customer made a registration and provided the following data for most basic KYC requirements.
Name: Παναγιώτης (Panagiotis)
Surname: Παναγιώτης (Panagiotis)
For these types of situations, we have the following rule in our Terms and Conditions:
3.4 If You provide incorrect or incomplete personal details (e.g. name, surname, date of birth, phone number or address), we won't be able to verify Your account fully. Our Security Department may fix three-letter errors in Your name/surname only if it's not the first or last letter of it. In case of mistakes in the date of birth, our Security Department may change only one digit. If You noticed that You had provided incorrect or incomplete personal details during the registration process, please contact us immediately, without depositing or placing any bets.
On 2023-08-01, the customer won some money, uploaded his documents into the SumSub verification system, and provided new/correct data for them. As mentioned in the previous response, Sumsub is an outsourced service with its own verification requirements and standards. They wouldn't verify the customer if he provided them with the same details as he provided us.
Following a successful verification on our third-party platform, the customer initiated two withdrawals – 100.00 EUR and 450.00 EUR, both of which were approved by our automated system. In order to enhance the ease of the registration, verification, and withdrawal process, we have implemented certain automated procedures, ensuring customer convenience until a specific payout threshold is achieved.
As described within our Terms and Conditions, the following paragraph elaborates on the issue:
5.5 An additional security check will be initiated after a single withdrawal that exceeds EUR 1000 or cumulative withdrawals with a sum over EUR 2000. Pledoo reserves the rights to exercise security checks like these in the cases of lower payouts.
When the customer requested his final 3000.00 EUR withdrawal, our AML department reviewed the validity of the customer's winnings and double-checked his primary KYC data as written in our Terms and Conditions.
At this point, the customer's critical KYC error was noticed, and based on below mentioned rules from our Terms and Conditions, winnings were cut, and the account was blocked.
3.3. The customer has to fill out a registration form in order to open an account at Pledoo. The customer ensures that the information provided is correct, complete, and up to date. Pledoo conducts verification procedures for its Customers. Hereby we inform you that if Pledoo shall suspect that any of the information is misleading, false, incomplete, or compromised in any way, Pledoo reserves the right to impose restrictions on your account.
3.4.2. If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.
We trust that this clarification regarding our decision is helpful!
If any extra information or evidence is needed, please let us know.
Best regards,
Pledoo Team
Automatisk oversættelse:
