Kære Branislav,
Vi har gennemgået klagen fra spilleren DARDO67 i detaljer.
Her er detaljerne om spillerens konto
1) Spilleren indsatte sin konto to gange fra det forudbetalte kort (4000ARS + 10576ARS) og én gang fra en tegnebog TRX (4732ARS).
2) Spilleren DARDO67 ansøgte 2023-04-20 om tilbagetrækning af 12500 ARS til USDT-pungen.
3) Den 2023-04-20 anmodede finansafdelingen om dokumenter til at verificere kontoen.
3) Den 2023-04-20 anmodede risikoafdelingen spilleren om at bestå videoverifikationen via Skype i henhold til paragrafen i reglerne:
2.5.1 I nogle tilfælde har Risk WinLegends Casino Department ret til at anmode om videobekræftelse fra spilleren via Skype.
- Hvis spilleren ikke består verifikationsproceduren ved at ringe til Skype på et aftalt tidspunkt med repræsentanten for risikoafdelingen, forbeholder webstedsadministrationen sig retten til at annullere alle gevinster og lukke kontoen uden ret til inddrivelse.
Spilleren har leveret alle de nødvendige dokumenter for at bekræfte kontoen.
Kasinoets risikoafdeling annullerede kravet om obligatorisk videoverifikation gennem Skype.
Den 2023-04-25 blev yderligere verifikation af spillerens DARDO67-konto iværksat baseret på mistænkelig aktivitet på spillerens konto.
Den yderligere verifikation blev iværksat i henhold til regelpunktet:
2.4.1 Økonomiafdelingen kan udsætte behandlingen af en tilbagetrækningsanmodning på grund af yderligere verifikation.
Spilleren DARDO67 blev underrettet om yderligere bekræftelse via e-mail til sin e-mail dac****@gmail.com, som han specificerede, da han registrerede sin konto.
2023-05-03 efter at have studeret historien om klientens spil fandt Risk Department følgende:
I henhold til reglerne i vores casino for at hæve penge skal kunden tjene x3 af indbetalingsbeløbet for at kunne hæve penge.
1) Alle indskud fra spilleren DARDO67 blev satset i Evolution First Person Roulette-spil med maksimale indsatsafkast. (Alle væddemålshandlinger blev foretaget med vilje for at få indbetalingen til at omsætte x3 i henhold til reglerne for vores casino), med forskellen i væddemål og tab eller gevinster, der ikke oversteg 10-15 % af klientens saldo og mere end 95 % af kundevæddemål blev lavet præcis på denne måde.
2) Spilleren DARDO67 foretog en indbetaling med et forudbetalt kort og hævede penge, der blev anmodet om på kryptopungen.
Vi har rimelige beviser for at påstå en overtrædelse af AML-politikken, hvilket er i grov overtrædelse af projektreglerne.
Baseret på disse resultater har kasinoets risikoafdeling afgjort, at spilleren målrettet udførte alle handlinger for at hvidvaske penge.
I henhold til reglerne for vores casino:
11. Casino forbeholder sig retten til at overvåge alle transaktioner med henblik på at forhindre hvidvaskning af penge. Endvidere forbeholder Casino sig retten til med særlig opmærksomhed og i det omfang det er muligt at undersøge baggrunden og formålet med eventuelle komplekse eller store transaktioner og alle transaktioner, der i sagens natur er særligt sandsynlige for at være relateret til hvidvaskning af penge.
Væddemålsaktivitet vil blive overvåget for uregelmæssige mønstre.
2023-05-03 spillerkonto DARDO67 blev lukket uden ret til at åbne, og saldoen blev annulleret på grund af overtrædelser af reglerne for vores casino, i henhold til paragrafreglerne:
14.6. I så fald, hvis vi skulle lukke din konto på grund af hemmeligt samarbejde, snyd, bedrageri, hvidvaskning af penge, andre kriminelle aktiviteter eller brud på brugsbetingelserne, som har skadet os eller enhver anden tredjepart, vil saldoen på din konto ikke være -refunderes og anses for at være fortabt.
2023-05-09 En e-mail blev sendt til spilleren med detaljerede oplysninger om årsagen til at lukke hans konto til hans e-mail: dac****@gmail.com.
Som du kan se, blev alle handlinger i relation til spillerens konto udført strengt inden for reglerne for vores casino, som er offentligt tilgængelige og ikke er skjult for nogen.
Med venlig hilsen.
Winlegends Casino Risikoafdeling.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigeret af en Casino Guru admin
Automatisk oversættelse: