Kære Stefan,
Vi har gennemgået klagen fra spilleren RodrigoGareis4 i detaljer.
Vi giver detaljer om spillerens konto
1) Spilleren indsatte spilkonto to gange fra forudbetalt kort (10000ARS + 4000ARS) og én gang fra USDT wallet (4495ARS).
2) Spiller RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 har ansøgt om tilbagetrækning af midler til USDT wallet 17478 ARS. Annullerede den derefter og indsendte en ny anmodning på beløbet på 15978 ARS wallet USDT.
3) Den 2023-04-20 anmodede finansafdelingen om dokumenter til at verificere kontoen.
3) Den 2023-04-20 anmodede risikoafdelingen spilleren om at bestå videoverifikationen via Skype i henhold til paragrafen i reglerne:
2.5.1 I nogle tilfælde har Risk WinLegends Casino Department ret til at anmode om videobekræftelse fra spilleren via Skype.
- Hvis spilleren ikke består verifikationsproceduren ved at ringe til Skype på et aftalt tidspunkt med repræsentanten for risikoafdelingen, forbeholder webstedsadministrationen sig retten til at annullere alle gevinster og lukke kontoen uden ret til inddrivelse.
Spilleren leverede alle de ønskede dokumenter for at bekræfte kontoen, men nægtede at bestå videobekræftelsen, da han ikke taler engelsk.
Kasinoets risikoafdeling gik for at møde spilleren og annullerede kravet om obligatorisk videoverifikation via Skype.
Den 2023-04-26 blev der påbegyndt en yderligere verifikation på spiller RodrigoGareis4s konto baseret på mistænkelig aktivitet på spillerens konto.
Den ekstra kontrol blev iværksat i henhold til regelpunktet:
2.4.1 Økonomiafdelingen kan udsætte behandlingen af en tilbagetrækningsanmodning på grund af yderligere verifikation.
Spiller RodrigoGareis4 blev underrettet om den yderligere bekræftelse pr. brev til sin e-mail-del*******e4@gmail.com, som han specificerede, da han registrerede sin konto.
2023-05-09 efter at have studeret hele klientens historie fandt risikoafdelingen følgende:
I henhold til reglerne for vores casino for hævning af penge, skal klienten tjene x3 af indbetalingsbeløbet for at kunne hæve penge.
1) Alle indskud fra spiller RodrigoGareis4 blev vundet i spil First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Rusland med den maksimale mulighed for returnering af indsatser. (alle væddemålshandlinger blev foretaget med vilje for at få indbetalingen til at omsætte x3 i henhold til reglerne for vores casino), forskellen i væddemål og tab eller gevinster oversteg ikke 10-15 % af klientens saldo og mere end 95 % af spillerindsatser blev foretaget på denne måde.
2) Spilleren RodrigoGareis4 foretog en indbetaling med et forudbetalt kort, men han anmodede om tilbagetrækning af penge til en kryptopung.
Vi har rimelige beviser for en overtrædelse af AML-politikken, hvilket er i åbenlys overtrædelse af projektets regler.
Baseret på disse resultater afgjorde kasinoets risikoafdeling, at spilleren målrettet udførte alle handlingerne for at hvidvaske penge.
I henhold til reglerne for vores casino:
11. Casino forbeholder sig retten til at overvåge alle transaktioner med henblik på at forhindre hvidvaskning af penge. Endvidere forbeholder Casino sig retten til med særlig opmærksomhed og i det omfang det er muligt at undersøge baggrunden og formålet med eventuelle komplekse eller store transaktioner og alle transaktioner, der i sagens natur er særligt sandsynlige for at være relateret til hvidvaskning af penge.
Væddemålsaktivitet vil blive overvåget for uregelmæssige mønstre.
Den 2023-05-09 blev spiller RodrigoGareis4s konto lukket uden ret til åbning, og saldoen blev annulleret på grund af overtrædelser af vores kasinoregler:
14.6. I så fald, hvis vi skulle lukke din konto på grund af hemmeligt samarbejde, snyd, bedrageri, hvidvaskning af penge, andre kriminelle aktiviteter eller brud på brugsbetingelserne, som har skadet os eller enhver anden tredjepart, vil saldoen på din konto ikke være -refunderes og anses for at være fortabt.
2023-05-09 En e-mail med detaljerede oplysninger om årsagen til kontolukning blev sendt til spillerens e-mail-del******e4@gmail.com
Som du kan se, blev alle handlinger i relation til spillerens konto udført strengt inden for reglerne for vores casino, som er offentligt tilgængelige og ikke er skjult for nogen.
Med venlig hilsen.
Winlegends Casino Risikoafdeling.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigeret af en Casino Guru admin
Automatisk oversættelse: