Malta Gaming Authority (MGA) kræver, at casino- og spillelicenshavere overholder bestemmelserne om anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CFT). Disse forpligtelser understreges især for B2C-licenstagere, der tilbyder type 1, 2 og 3 spil. Der er dog ingen specifik omtale af et 1x indsatskrav i forbindelse med AML/CFT for personer med en kasinolicens under MGA.
Licenshaverne har mandat til at anvende en risikobaseret tilgang til at anvende AML/CFT-foranstaltninger, kontroller og procedurer. Dette involverer at udføre en forretningsrisikovurdering for at forstå potentielle risici og sårbarheder og derefter udforme politikker og procedurer for Customer Due Diligence og andre AML/CFT-forpligtelser. Udnævnelsen af en rapporteringsansvarlig for hvidvaskning af penge (MLRO) er også et primært krav for licenstagere.
For fjernspiloperatører omfatter AML/CFT-retningslinjerne fastsat af Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) og MGA at udføre kundedue diligence for transaktioner på €2.000 eller mere, enten i en enkelt transaktion eller delt over flere transaktioner. Denne tærskelberegning tager ikke hensyn til midler stillet til rådighed af spillelicenstageren selv gennem bonusser og gevinster.
Selvom disse retningslinjer og procedurer er omfattende med hensyn til AML/CFT-overholdelse, angiver de ikke specifikt et krav om en 1x indsats for licenstagere under MGA.
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
Automatisk oversættelse: