Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (side 443)

Hvad blev resultatet af din sag? Er du i stand til at dele hvilken bank, transaktionsbeløb og hvor lang tid siden dette var. Jeg gør mig klar til at gennemgå et par tilbageførselskrav.

glad for at tage denne samtale offline.

Nogen kender kontaktoplysninger for nikotpf*pixelpay solut og også

Nikotpf*concord marked

Nikotpf*faq-løsninger

Tak

Bare nysgerrig om nogen har haft held med Revolut at hjælpe dem? Jeg ved, at flere af jer har nævnt, at dine Revolut-transaktioner stort set er en afskrivning, da de ikke ville tilbageføres, men hvis nogen har haft held med dem, ville jeg være meget interesseret i at høre. På forhånd tak.

Er dine kortbetalinger, dvs. ved hjælp af kortoplysninger eller overførsler til en anden konto?

Jeg havde minimale kortbetalinger, de fleste var overførsler via åben bank. Revolut nægtede at hjælpe mig med at komme mig, da de sagde, at ulicenseret spil overtræder deres vilkår for brug.

Jeg havde heller ikke held, mine var også alle overførsler

Hvorfor er de så forfærdelige. 😢

Gav de dig det samme bot-svar også om, at de ikke understøtter ulicenseret gambling?

Ønsk mig held og lykke,

E-mails sendt ud til -pixeleum, finnart, echosyntex, elegro (3 forskellige nikotpf*-handlere), Panama-webfabrikken og skinsmagnate.

Forhåbentlig her tilbage fra i hvert fald nogle 🙏🏻

Hvordan er du kommet i kontakt med Panama webfabrik?

Jeg har lige indtastet det, og det første, der dukkede op, var et webdesignfirma, som der ser ud til at være et tema med mange af disse købmænd. Det kan være forkert, men 🤷🏻‍♀️

100% mange af dem er.

og når de er, kan du bare fortælle banken, at du har købt et webdomæne af dem og ikke har modtaget det og sige, at du ikke har modtaget bekræftelse og hvad ikke

Kan du dele e-mailen venligst? Jeg prøver også at kontakte dem

fik denne e-mail fra finnart, problemet er, at jeg ikke har bankkortet, da det er blevet udskiftet siden da, jeg er på chat med starling for at få detaljer om tidligere kort, men kat sender et billede til dem, og når de siger en kopi af bankgebyrerne, mener de en kontoudtog eller et skærmbillede?

Det er lige meget, hvad du sender dem, jeg sendte alle de dokumenter, de bad om, tilbage i december, og de svarede aldrig, de blev bare ved med at sige, at giv os mere tid til at undersøge det. Endte med at vente mere end en måned og intet svar så rejste det med min bank og de ordnede det

Okay, jeg sender ting og se, hvad der sker. Det lykkedes at få en e-mail fra starling med datoer for, at tidligere kort blev udstedt og annulleret, så det indsnævrer tingene med hensyn til datoer og transaktioner, og hvilket kort der blev brugt. Jeg håber bare, at jeg får noget tilbage fra nogle af dem, pixeleum og nikotpf*-handlerne er de største. Jeg tror, ​​det var freshbet og goldenbet kasinoer. I min e-mail til pixeleum cc'd jeg også i freshbet Casino

For at hjælpe andre - lad være med at skabeloner for dette, da det er fra en privatdetektiv på Curacao.

Jeg skriver for formelt at behandle væsentlige uregelmæssigheder i behandlede transaktioner

gennem din platform, specifikt vedrørende transaktionsmaskering, købmandskategori

kode (MCC) forkert fremstilling og potentiel hvidvaskning af transaktioner.

Transaktions uregelmæssigheder

Efter omhyggelig gennemgang af regnskaber har jeg identificeret følgende kritiske

problemer:

1. Sælgerkategorikode (MCC) Urigtig fremstilling

Købmandskategorikoder er standardiserede firecifrede numre tildelt af

betalingsnetværk for at klassificere virksomheder efter den type varer eller tjenester, de

give. I transaktioner relateret til NAVN AF CASINO, følgende kritiske

der blev observeret uoverensstemmelser:

• Transaktioner blev vist under ikke-relaterede sælgernavne
• MCC'er var inkonsistente med gambling/onlinespiltjenester
• Ingen direkte reference til NAME OF CASINO eller dets kendte betalingsbehandlere

Forståelse af hvidvaskning af transaktioner

Hvidvaskning af transaktioner er en sofistikeret form for økonomisk bedrageri, hvor:

• Uautoriserede forhandlere behandler betalinger gennem tilsyneladende legitime

købmandskonti

• Betalingsstrømme er bevidst sløret for at skjule den sande natur af

transaktion

• Flere shell-virksomheder eller betalingsbehandlere bruges til at maskere originalen

transaktionskilde

Juridiske og regulatoriske implikationer

Disse fremgangsmåder overtræder potentielt:

• Betalingskortindustriens datasikkerhedsstandard (PCI DSS)
• Anti-Money Laundering (AML) regler
• Overholdelseskrav for finansielle tjenester i flere jurisdiktioner

Med Pulsion? Afvist og desværre ingen klageadgang. Det var noget tid siden, og kasinoet returnerede til sidst min kontosaldo, men tabte på indbetalinger. For at være retfærdig var jeg fuldstændig uvidende om disse maskeringsting på det tidspunkt, og Pulsion er en registreret betalingsmyndighed, så der er nogle problemer. De, der er svindel, er dem, hvor de bevidst bruger boghandlere og andre til at udskrive spiltransaktioner som salg af bøger osv. - det er bevidst svindel og bør altid anfægtes.

En god måde at udfordre disse virksomheder på er ved at finde den virksomhed, betalingen gik til på Gov.Uk-virksomheders huse.

For eksempel er WBMSC WBMSC Ltd, og deres virksomhed er 96090 - Andre serviceaktiviteter, der ikke er klassificeret andetsteds. Som ikke er relateret til gambling, som du kan bruge i dit bevis med banken.

Langt de fleste er ikke britiske virksomheder eller har nogen forbindelse til Storbritannien - en del boghandlere i Nigeria btw!!