Kære Branislav,
Vi har gennemgået klagen fra spilleren BR***** i detaljer.
Her er detaljerne om spillerens konto
1) Spilleren indsatte sin konto fra et forudbetalt kort og én gang fra en USDT-pung.
2) Spiller Br***** den 2023-05-26 bekræftede sin konto og modtog to 9500ARS udbetalinger.
Den 2023-05-30 anmodede spiller BR***** om tilbagetrækning af 14000ARS.
Den 2023-05-30 blev en yderligere verifikation af spiller BR*****s konto iværksat baseret på mistænkelig aktivitet på spillerens konto.
Den yderligere verifikation blev påbegyndt i overensstemmelse med klausulen i reglen:
2.4.1 Økonomiafdelingen kan forsinke behandlingen af en anmodning om tilbagetrækning på grund af den yderligere verifikation.
Risikoafdelingen den 2023-05-31 efter at have studeret hele væddemålshistorien for spilleren BR*****, blev det fundet ud af følgende:
I henhold til vores casinoregler skal en kunde tjene x3 af indbetalingsbeløbet for at kunne hæve penge.
1) Alle indskud fra spilleren BR***** blev satset i roulettespil (Roulette / Roulette 1) med en maksimal mulig refusion. (handlinger blev udført med vilje for at få indbetalingen til at omsætte x3 i henhold til reglerne), med forskellen i væddemål og tab eller gevinster, der ikke oversteg 10-15 % af klientens saldo og mere end 90 % af det samlede beløb på kundevæddemål blev foretaget på denne måde.
2) Spilleren BR***** foretog en indbetaling med et forudbetalt kort og anmodede om tilbagetrækning af penge til en kryptopung.
Vi har al mulig grund til at påstå en overtrædelse af AML-politikken, i åbenlys overtrædelse af projektets regler.
Baseret på disse data besluttede kasinoets risikoafdeling, at spilleren målrettet udførte alle handlingerne for at hvidvaske midler.
I henhold til reglerne for vores casino:
11. Casino forbeholder sig retten til at overvåge alle transaktioner med henblik på at forhindre hvidvaskning af penge. Endvidere forbeholder Casino sig retten til med særlig opmærksomhed og i det omfang det er muligt at undersøge baggrunden og formålet med eventuelle komplekse eller store transaktioner og alle transaktioner, der i sagens natur er særligt sandsynlige for at være relateret til hvidvaskning af penge.
Væddemålsaktivitet vil blive overvåget for uregelmæssige mønstre.
2023-05-31 BR***** spillerkonto blev lukket uden at genåbne, og saldoen blev annulleret på grund af overtrædelser af vores kasinoregler i henhold til afsnittet i reglerne:
14.6. I så fald, hvis vi skulle lukke din konto på grund af hemmeligt samarbejde, snyd, bedrageri, hvidvaskning af penge, andre kriminelle aktiviteter eller brud på brugsbetingelserne, som har skadet os eller enhver anden tredjepart, vil saldoen på din konto være ikke- refunderes og anses for at være fortabt.
2023-05-31 En e-mail med detaljerede oplysninger om årsagen til kontolukning blev sendt til spilleren på hans e-mail br***** e@gmail.com .
Som du kan bemærke, blev alle handlinger i relation til spillerens konto udført strengt inden for reglerne for vores casino, som er offentligt tilgængelige og ikke er skjult for nogen.
Yderligere data blev sendt til din angivne e-mail branislav.b@casino.guru .
Med venlig hilsen.
Winlegends Casino Risikoafdeling.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigeret af en Casino Guru admin
Automatisk oversættelse: